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Navegando por Assunto Lavado de activos

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Pré-visualizaçãoData do documentoTítuloAutor(es)
IV_FDE_312_TSP_Ccanccapa_Aparicio_2025.pdf.jpg2025Análisis del delito de lavado de activos en el marco de las funciones desempeñadas como Asistente en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Puno (2023-2024)Ccanccapa Aparicio, Analy Sara
IV_PG_MDDP_TE_Gomez_Yalico_2022.pdf.jpg2022Aplicación del principio de confianza en el delito de lavado de activos en las sentencias de casación N.°1307-2019/Corte Suprema y N.°86-2021/LimaGomez Peña Yaneli Karina; Yalico Jara Gregorio Ernesto
IV_PG_MDDP_TE_Pinco_Rodriguez_2021.pdf.jpg2021El delito de lavado de activos y la utilización o uso de criptomonedasPinco Espinal, Fiorela; Rodriguez Lizana, Rafael
INV_FDE_312_TE_Carrasco_Ordaya_2016.pdf.jpg2016La falta de estipulación de una cuantía para el delito de lavado de activosCarrasco Ordaya, Gustavo Felipe
IV_FDE_312_TE_Rodriguez_Sosa_2017.jpg2018La inconstitucionalidad de la No necesidad de condena del delito fuente para sancionar a procesados por lavado de activosRodríguez Sosa, Juan Carlos
IV_FDE_312_TE_Salvatierra_Lapa_2024.pdf.jpg2024El peritaje contable como medio de prueba para determinar el delito de lavado de activos en la región Ayacucho 2020Salvatierra Lapa, Jaer
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