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https://hdl.handle.net/20.500.12394/12199
Titolo: | Aplicación del principio de confianza en el delito de lavado de activos en las sentencias de casación N.°1307-2019/Corte Suprema y N.°86-2021/Lima |
Autori: | Gomez Peña Yaneli Karina Yalico Jara Gregorio Ernesto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cárdenas Valdez, Juan |
Parole chiave: | Lavado de activos Principio de confianza |
Editore: | Universidad Continental |
Data: | 2022 |
metadata.dc.date.available: | 22-dic-2022 |
Citazione: | Gomez, Y. y Yalico, G, (2021). Aplicación del principio de confianza en el delito de lavado de activos en las sentencias de casación N.°1307-2019/Corte Suprema y N.°86-2021/Lima. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Derecho con Mención en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Se propuso analizar los criterios que fueron utilizados al aplicar el principio de confianza en el delito de lavado de activos, en las sentencias de Casación N.°1307-2019/Corte Suprema y N.°86-2021/Lima. Siendo una figura jurídica que pretende procesar y sancionar todo el proceso de blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente, para lo cual su investigación es progresiva y dinámica, un criterio de exclusión de imputación penal puede estar basado en las relaciones horizontales y verticales existentes entre los sujetos; en atención a ello, es necesario identificar cuáles fueron los criterios utilizados por la Corte Suprema al aplicar el principio de confianza en las sentencias de casación. Se realizó un estudio dogmático jurídico- propositivo, basado en la revisión de fuentes documentales y bibliográficas, con aplicación del análisis dogmático, hermenéutico y argumentativo de normas, doctrina, jurisprudencia y la opinión recabada de los especialistas. Se concluyó principalmente que los argumentos de las sentencias analizadas fueron insuficientes para excluir del proceso a los investigados quebrantando el principio de progresividad de la investigación fiscal, el cual deber ser analizado dentro de los límites del principio de confianza y los aspectos de infracción al deber general, aunado a la necesidad de analizarlo también respecto a su tipicidad subjetiva, recomendando que su uso sea sumamente estricto a fin de evitar alguna crisis jurisprudencial en adelante. |
Estensione: | 188 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
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